江西黎川县检察院:联手银行开辟账户查询“快速通道”

作者:admin发布时间: 2021-09-14

  蒋某等人的动漫游艺城长期经营‘’等博彩游戏机,却无人查处,可能有人为他们提供了保护……”接到这条举报线索后,江西省黎川县检察院立即开展初查,蒋某等人承认经营博彩游戏的事实,却否认向国家机关工作人员寻求保护的情况。随后,该院启动了银行账户查询协作机制,对游艺城及蒋某等人在本县各商业银行的账户资金往来进行查询。证据面前,蒋某最终交代了向有关公安人员行贿8万余元的犯罪事实。8月20日,一审法院认定蒋某构成行贿罪,对其作出有罪判决。公安人员涉嫌受贿一案正在侦查中。

  该院副检察长尧文旺告诉记者,商业银行网点多且分散、查询审批程序繁琐、查询反馈时间过长且难以保密、反馈信息不全等因素,直接影响职务犯罪侦查效率与效果。为此,该院根据修改后刑诉法关于查询、冻结犯罪嫌疑人财产等相关规定,加强与各商业银行沟通联系,今年3月6日起建立账户查询协作机制,为账户查询“松绑”。

  根据账户查询协作机制,该县各商业银行对检察机关的查询和冻结须积极配合,在查办职务犯罪案件过程中,根据案件调查工作的需要,检察机关办案人员持同一套证件手续,即可以到各银行管辖范围内的所有营业网点直接办理查询事宜。

  “这就为我们开辟了一条查询‘快速通道’。”该院反贪局副局长老杨告诉记者,以往检察机关到不同网点查询,需要办理不同的查询审批手续,尤其是信用联社的网点大部分在乡镇,大部分时间都浪费在来回审批查询手续的路上。现在只需一套查询手续,就可以对该银行所有网点“一查到底”,有效地提高了办案效率。

  该机制还规定,检察机关及各银行营业网点应分别指定专人,负责查询联系工作。检察机关将指定人员的身份证、工作证复印件在银行备份,与银行指定人员签订保密承诺书,加强查询信息保密工作。对检察机关指定人员提出的属于当地银行保存数据的查询通知,各银行简化审批环节,由银行指定的专人直接进行查询,即时查询即时反馈,对历史数据收回上级银行管理的账户,银行专人及时与上级银行沟通,在2日内向检察机关反馈,以保证检察机关的查询工作顺利进行。

  银行账户查询协作机制推出以来,该院共查询银行存取款、转账资料263条,通过银行账户查询,金钱树高手论坛301112。快速突破了5人行贿、受贿案件,依法冻结涉案款70余万元。

  (原标题:银行账户查询机制为反贪“添翼” 江西黎川:联手银行开辟账户查询“快速通道”)

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